مباشر

الطلبات الأخيرة

    مراسلنا: إصابة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية وعدد من العاملين جراء قصف إسرائيلي (صورة)
    دليلك إلى روسيا
    شريط الأخبار
    ترددات القناة
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    المكتبة الروسية
    اختراعات روسية
    وقائع لا يطويها الزمن
    دروس اللغة الروسية
    تطبيقات القناة
    40 خبر
    • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
    • خارج الملعب
    • الحرب الإسرائيلية على لبنان
    • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

      غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    • خارج الملعب

      خارج الملعب

    • الحرب الإسرائيلية على لبنان

      الحرب الإسرائيلية على لبنان

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • صاروخ أوريشنيك

      صاروخ أوريشنيك

    • حاول مع رونالدو أو ميسي.. مشجع يحصل على قميص لاعب بطريقة ذكية (فيديو)

      حاول مع رونالدو أو ميسي.. مشجع يحصل على قميص لاعب بطريقة ذكية (فيديو)

    • الدفاع الروسية تعلن القضاء على 360 عسكريا أوكرانيا على أطراف كورسك

      الدفاع الروسية تعلن القضاء على 360 عسكريا أوكرانيا على أطراف كورسك

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 07.04.2024 | 14:45 GMT

    المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال

    كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع.

    المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
    AFP

    وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".

    وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

    وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".

    المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية

    التعليقات

    أخبار العالم

    زيلينسكي يثور غضبا على البرلمان بعد إلغاء اجتماعه إثر ضربة "أورويشنيك"

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق بسخرية على تهديد أمريكي للجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: الضربات الأخيرة على بيروت استهدفت مسؤول العمليات في "حزب الله"

    بوتين يحيّد القيادة البريطانية بصاروخه الجديد

    أخبار العالم

    نائب أوكراني يكشف مسرحية زيلينسكي الفاشلة أمام البرلمان بعد ضربة "أوريشنيك"

    كمسومولسكايا برافدا: روسيا حذّرت كييف والغرب.. ماذا يعني تصريح بوتين بشأن "أوريشنيك"؟

    أخبار العالم

    مدفيديف: روسيا تدعم قرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

    أخبار العالم

    كنايسل تنتقد ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية

    أخبار العالم

    مدفيديف حول استخدام الأسلحة النووية: لا يوجد أشخاص مجانين في القيادة الروسية

    أخبار العالم العربي

    "تحليق مسيرة ولحظة سقوط صواريخ".. حزب الله يعرض مشاهد استهدافه مقرا لقيادة "جولاني" (فيديو)

    أخبار العالم

    زيلينسكي يشتكي من رد فعل "شركاء أوكرانيا الأعزاء" على ضربة "أوريشنيك"