مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

61 خبر
  • حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى
  • رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا
  • خارج الملعب
  • حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى

    حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى

  • رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا

    رياح ترامب تعصف بزيلينسكي وأوروبا

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • سوريا الجديدة

    سوريا الجديدة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • موسكو وواشنطن نحو تسوية ملفات عالقة

    موسكو وواشنطن نحو تسوية ملفات عالقة

الأمن الكويتي يحقق في غسل الأموال بالعطور والبخور

شرعت الجهات الرقابية والأمنية في الكويت، في التحقيق بتورط 4 شركات حديثة العهد متخصصة في بيع العطور والبخور، في عمليات مشبوهة مع مشاهير في السوشيال ميديا وغيرهم لغسل الأموال.

الأمن الكويتي يحقق في غسل الأموال بالعطور والبخور
Reuters

وتعتقد هذه الجهات، أن الشركات المذكورة، تستخدم أنشطتها كغطاء لعمليات غسل أموال على نطاق واسع لتنظيف مبالغ مجموعة من بيع المخدرات والخمور، وربما أشياء أخرى.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن توسعات شركات العطور الـ4 من خلال افتتاح فروع عديدة محليا وإقليميا وعالميا وتعاقدها مع مشاهير بمبالغ مليونية للترويج لمنتجاتها، أثارت اهتمام الجهات الأمنية والرقابية إذ لا تتناسب السلع المروج لها وحجم الفروع التي تمتلكها وتعاقداتها الإعلانية عالية الكلفة مع حجم المردود المالي المتوقع من مبيعاتها.

وكشفت الجهات الأمنية الكويتية معلومات حول عدم مطابقة الواردات الجمركية للشركات المشبوهة مع حجم مبيعاتها، وستعكف الجهات الأمنية على فتح تحقيق موسع في سجلات الجمارك لمطابقة حجم التزوير في الفواتير المشبوهة مع الواردات الجمركية.

وأضافت المصادر: لقد استخدموا "المشاهير"، وتوسعوا بالمشاركة في المعارض لتبرير فواتير ومبيعات خيالية.

وتساءلت: "كيف لشركة أن تنفق مليون دينار مع وكالة إعلانية واحدة وأخرى تتعاقد مع "فاشنيستا" بـ500 ألف؟ .

وأضافت المصادر أن شركات حديثة تسلم فاتورة شرعية واحدة تقابلها 5 فواتير مضروبة على الأقل.

وكشفت أن أحد محال العطور كان يستغل معرض العطور السنوي ليودع يوميا مبالغ مليونية في البنوك بموجب فواتير وهمية.

وتؤكد مصادر اقتصادية أن أرباح بعض شركات العطور حديثة العهد تجاوزت في الآونة الأخيرة ما حققته شركات مدرجة في البورصة، بل وصلت أرباح بعض شركات العطور والبخور إلى أعلى من مبيعات وكالات سيارات معروفة.

المصدر: القبس

التعليقات

"فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن".. ترامب يتراجع خطوة للوراء بشأن فرض خطته بقطاع غزة

زاخاروفا تتلقى عريضة اعتذار من الإيطاليين عن تصريحات ماتاريلا بشأن روسيا (فيديوهات)

"لوموند": ماكرون يحاول إعداد الرأي العام الفرنسي لمجهود حربي غير مسبوق منذ 1945

لا اتفاق بين بوتين وترامب قبل إرساء الأخير نظاما ديكتاتوريا

الكرملين يعلق على أنباء حضور ترامب احتفالات يوم النصر في 9 مايو المقبل بموسكو

قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية بينهم 3 صحفيين

روسيا تقترح تعديل مشروع قرار أمريكي بالجمعية العامة حول الصراع الأوكراني

نظام زيلينسكي وما تبقى من الجيش الأوكراني على شفا الانهيار.. وقيام الدولة الفلسطينية