مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    وقائع لا يطويها الزمن
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    77 خبر
    • احتجاجات إيران
    • 90 دقيقة
    • كأس أمم إفريقيا 2025
    • احتجاجات إيران

      احتجاجات إيران

    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • كأس أمم إفريقيا 2025

      كأس أمم إفريقيا 2025

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

      خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    • واشنطن تعتقل مادورو

      واشنطن تعتقل مادورو

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 20.02.2020 | 13:43 GMT

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

    كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال
    الأمن المصري / Reuters

    وأوضحت المصادر أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة تعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه مصري.

    وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

    وكانت النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    كلام غير مسبوق للشرع عن مصر ونغمتها وانتمائه لها.. ماذا قال وما المناسبة؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    ارتفاع قياسي في "مؤشر البيتزا" قرب البنتاغون مع تصاعد وتيرة تهديدات ترامب

    أخبار العالم

    وثائق محكمة أوكرانية تكشف رفض إدخال الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا إلى مستشفى قبل وفاته

    أخبار العالم

    "نيويورك تايمز": إسرائيل تواصل تخريب غزة مبنى تلو آخر منذ بدء وقف إطلاق النار (صور)

    أخبار العالم

    ترامب يتوعد إيران بضربات عسكرية وطهران تؤكد جاهزيتها للحرب والحوار