مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    35 خبر
    • فيديوهات
    • 90 دقيقة
    • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
    • فيديوهات

      فيديوهات

    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

      خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • واشنطن تحشد لضرب إيران

      واشنطن تحشد لضرب إيران

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 30.06.2021 | 22:24 GMT

    الإمارات تلزم الشركات بالكشف عن مالكيها لتجنب قائمة للأموال القذرة

    يتعين على أكثر من 500 ألف شركة ناشطة في الإمارات، حسب قانون أصدرته سلطات البلاد العام الماضي، الكشف عن مالكيها النهائيين حتى الأربعاء أو مواجهة عقوبات.

    الإمارات تلزم الشركات بالكشف عن مالكيها لتجنب قائمة للأموال القذرة
    دبي. / Christopher Pike / Reuters

    وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن 513 ألف شركة عبر 38 جهة ترخيص يجب أن تكون قد قدمت سجلات بأصحابها ومساهميها المستفيدين بحلول اليوم وإلا ستواجه عقوبات.

    وتشمل العقوبات تحذيرات مكتوبة أو غرامة 100 ألف درهم أو تعليق الترخيص أو قيودا على صلاحيات مجلس الإدارة.

    وبحسب القانون الذي صدر العام الماضي، لن يتم كشف بيانات المستفيدين والملكية القانونية إلا للحكومة ولن تكون متاحة للعامة. ويقول المؤيدون للشفافية المالية إن إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل، رغم أنه لا يفعل ذلك حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان.

    وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سعت الإمارات للتغلب على تصور بأنها بقعة ساخنة للأموال غير المشروعة، وفي فبراير أنشأت الحكومة مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وقال تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 إن "احتمال تمكن المجرمين من إساءة استغلال الأشخاص الاعتباريين في الإمارات لغسل الأموال/تمويل الإرهاب لا يزال مرتفعا، لاسيما من خلال إخفاء معلومات ملكية المستفيدين عبر هياكل معقدة أو استخدام وكلاء غير رسميين".

    المصدر: "رويترز"

    التعليقات

    أخبار العالم

    ترامب ردا على تهديد خامنئي بشأن الحرب: سنكتشف إن كان محقا أم لا

    أخبار العالم

    ترامب يطلب ضربة سريعة على إيران دون حرب طويلة ومستشاروه يردون: صعب دون تداعيات ومواجهة واسعة

    أخبار العالم

    مسؤول سعودي لـ"الشرق الأوسط": لا تغيير في موقف المملكة.. ونرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا ضد إيران

    مال وأعمال

    خسائر مستثمري الذهب 7.4 تريليون دولار وموجة ضخمة لشراء السبائك في دولة عربية

    أخبار العالم العربي

    قوى الأمن الداخلي السورية تدخل مدينة الحسكة تنفيذا للاتفاق المبرم مع "قسد" (فيديوهات)

    أخبار العالم

    شمخاني يحذر من نطاق الرد في حالة الحرب: برنامجنا النووي سلمي ومستعدون لخفض التخصيب مقابل ثمن مناسب

    أخبار العالم

    مسؤول إيراني: جميع مراكز الكيان الصهيوني تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب الـ12 يوما

    أخبار العالم

    رسالة إسرئيلية للأمريكيين: نحتاج قوات أكثر بكثير من المنتشرة حاليا لشن هجوم على إيران