Stories
-
الحرب على غزة
RT STORIES
سيناتور إسرائيلي يكذب رواية الجيش الإسرائيلي عن هزيمة حماس في رفح ويكشف أرقاما مثيرة ودقيقة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رئيس البرلمان العربي لـ RT: إسرائيل اعتادت الأكاذيب لعرقلة جهود وقف الحرب
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
تقارير عن مقترحات لنشر قوات عربية في محور فيلادلفيا: خلافات بين إسرائيل ومصر والإمارات تحسم موقفها
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بن زايد: الإمارات ليست مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية
#اسأل_أكثر #Question_Moreالحرب على غزة -
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
إعلام: شولتس يرفض السماح لقوات كييف بمهاجمة العمق الروسي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ستولتنبرغ: لا مفر من الحوار مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
إعلام: كييف تسلم واشنطن ولندن قائمة أهداف تستعد لضربها داخل العمق الروسي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تعلن استعادة 103 أسرى بوساطة إماراتية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مدفيديف: هجوم كورسك شرط مسبق لاستخدام النووي ولكننا نتحلى بالصبر وله حدود
#اسأل_أكثر #Question_Moreالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -
خارج الملعب
RT STORIES
سعودي.. أسرة فهد المولد تنفي شائعات وفاته.. "تحت أجهزة التنفس"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بعد قضاء 18 يوما مع "فتيان الكهف" في الظلام.. المدرب "المنحوس" يحاصر من جديد بسبب الفيضانات
#اسأل_أكثر #Question_Moreخارج الملعب -
واشنطن تعلن عن عقوبات على RT
RT STORIES
سيمونيان "تشكر" الخارجية الأمريكية على إقرارها بفعالية نشاط قناة RT
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زاخاروفا: اتهامات واشنطن الجديدة لـ RT إعلان حرب معلوماتية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير
#اسأل_أكثر #Question_Moreواشنطن تعلن عن عقوبات على RT -
الكويت.. استقالات جماعية على خلفية فضيحة تنظيم مباراة العراق
RT STORIES
الكويت.. استقالات جماعية على خلفية فضيحة تنظيم مباراة العراق
#اسأل_أكثر #Question_More -
بالفيديو.. القوات الروسية تكتشف معقلا لقوات كييف في غابات كورسك وتدمره
RT STORIES
بالفيديو.. القوات الروسية تكتشف معقلا لقوات كييف في غابات كورسك وتدمره
#اسأل_أكثر #Question_More -
المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية
RT STORIES
المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز تبون بالانتخابات الرئاسية
#اسأل_أكثر #Question_More -
الصومال: الإمارات حليفتنا ولا دليل على تورطها مع إثيوبيا
RT STORIES
الصومال: الإمارات حليفتنا ولا دليل على تورطها مع إثيوبيا
#اسأل_أكثر #Question_More
بدء محاكمة 27 شخصا في قضية "أوراق بنما" حول غسل الأموال
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
إغلاق قضية "أوراق بنما"
وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021 لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
وتتضمن "أوراق بنما" نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وبدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورغن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك متواجدا في قاعة المحكمة، حيث قال محاموه إنه يرقد في أحد مستشفيات بنما.
"موساك فونسيكا" ستواصل تقديم خدماتها لعملائها رغم فضيحة "وثائق بنما"
وتتركز القضية قيام الشركة بإنشاء شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم "غسيل السيارات"، أو "لافا غاتو" بالبرتغالية.
وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت في عام 2018 ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها لعقاراتهم خارج البلاد، ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
جدير بالذكر أنه تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى عام 2022.
وتم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية، وجرت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية عام 2016.
وذكر الادعاء الفيدرالي الأمريكي أن شركة "موساك فونسيكا" تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، وزعمت أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورطت فيه مؤسسات وهمية وشركات غير موجودة في بنما وهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية.
المصدر: وكالات
التعليقات