مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    شهر رمضان
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    41 خبر
    • ضربات إسرائيلية على لبنان
    • نبض الملاعب
    • الحرب على إيران
    • ضربات إسرائيلية على لبنان

      ضربات إسرائيلية على لبنان

    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • الحرب على إيران

      الحرب على إيران

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • نيبينزيا: السلطات الأوكرانية لا تهتم بمفاوضات السلام

      نيبينزيا: السلطات الأوكرانية لا تهتم بمفاوضات السلام

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 20.02.2020 | 13:43 GMT

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

    كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال
    الأمن المصري / Reuters

    وأوضحت المصادر أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة تعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه مصري.

    وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

    وكانت النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    لحظة بلحظة..الحرب على إيران بيومها الـ 24: التصعيد سيد الموقف والأنظار تتجه إلى هرمز

    أخبار العالم

    إعلام عبري يفجر مفاجأة: إسرائيل تستخدم قنابل كانت مخصصة لاستهداف مصر في قصف إيران

    أخبار العالم العربي

    "رويترز": البحرين تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يسمح باستخدام القوة لحماية مضيق هرمز

    أخبار العالم

    موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل في أقل من ساعة

    إنذار ترامب لإيران: هل هو مجرد "طق حنك" أم قابل للتنفيذ؟

    أخبار العالم

    الحرس الثوري يلقي القبض على أحد الجواسيس الرئيسيين لإسرائيل

    أخبار العالم

    الحرس الثوري يكشف تفاصيل أهداف الموجة 78 من عملية "الوعد الصادق 4"

    أخبار العالم

    لحظة بلحظة.. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بيومها الـ25: فتح باب الحوار على وقع المواجهات

    أخبار العالم

    تفاصيل جديدة مثيرة.. هكذا جندت إيران إسرائيليا زودها بـ"معلومات حساسة"!

    أخبار العالم

    نتنياهو يستدعي قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لاجتماع عاجل بعد اتصال مع ترامب

    أخبار العالم العربي

    إطلاق رشقة صواريخ إيرانية جديدة نحو حيفا والجليل (فيديو)

    أخبار العالم

    روسيا تحذر واشنطن من مغبة استهداف محطة بوشهر النووية