مباشر

الطلبات الأخيرة

    دليلك إلى روسيا
    شريط الأخبار
    ترددات القناة
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    المكتبة الروسية
    اختراعات روسية
    وقائع لا يطويها الزمن
    دروس اللغة الروسية
    تطبيقات القناة
    72 خبر
    • صاروخ أوريشنيك
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • خارج الملعب
    • صاروخ أوريشنيك

      صاروخ أوريشنيك

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • خارج الملعب

      خارج الملعب

    • الحرب الإسرائيلية على لبنان

      الحرب الإسرائيلية على لبنان

    • "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

      "الجنائية" تصدر مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

      غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    • من مستر أولمبيا إلى المحاكم.. زوجة بيغ رامي تعلن خلعه بحكم قضائي

      من مستر أولمبيا إلى المحاكم.. زوجة بيغ رامي تعلن خلعه بحكم قضائي

    • البنتاغون: لا نسعى إلى صراع واسع مع روسيا

      البنتاغون: لا نسعى إلى صراع واسع مع روسيا

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 20.02.2020 | 13:43 GMT

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

    كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال
    الأمن المصري / Reuters

    وأوضحت المصادر أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة تعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه مصري.

    وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

    وكانت النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    الكرملين يعلق على تصريح البنتاغون حول تبادل الضربات النووية

    أخبار العالم

    زيلينسكي يشتكي من رد فعل "شركاء أوكرانيا الأعزاء" على ضربة "أوريشنيك"

    أخبار العالم

    الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

    أخبار العالم

    "يوم أسود" و"عار تاريخي".. قادة إسرائيليون يعلقون على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت الدوليتين

    أخبار العالم

    مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت

    أخبار العالم العربي

    هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت

    أخبار العالم

    ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

    بوتين يحيّد القيادة البريطانية بصاروخه الجديد

    أخبار العالم

    "الغارديان": استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" تهديد مباشر من بوتين لواشنطن ولندن

    "ذا ناشيونال إنترست": مناورة "أتاكمس" لبايدن يمكن أن تنفجر في وجه أمريكا

    أخبار العالم

    ضابط أمريكي: "أوريشنيك" جزء من التهديد النووي وبوتين يريد به ردع واشنطن

    أخبار العالم

    محلل CNN بعد إطلاق "أوريشنيك" الروسي: "هل مات الردع للتو؟"

    أخبار العالم

    مايك والتز: الجنائية الدولية ليس لها مصداقية ومعادية للسامية

    أخبار العالم

    بوتين: واشنطن ارتكبت خطأ بتدمير معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى