مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    29 خبر
    • 90 دقيقة
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • تسوية النزاع الأوكراني
    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • تسوية النزاع الأوكراني

      تسوية النزاع الأوكراني

    • تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران

      تحركات لخفض التصعيد الأمريكي ضد إيران

    • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

      خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    • فيديوهات

      فيديوهات

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 20.02.2020 | 13:43 GMT

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

    كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال
    الأمن المصري / Reuters

    وأوضحت المصادر أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة تعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه مصري.

    وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

    وكانت النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    سقوط دبلوماسي مدو.. ملفات إبستين تدفع سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق للتخلي عن منصبها

    أخبار العالم العربي

    لبنان.. اعترافات صادمة بخط اليد لجاسوس قاد الموساد لاغتيال نصرالله بمعلومات حساسة

    أخبار العالم

    شريكة المجرم الجنسي إبستين تضع شرطا "صعبا" لفضح كل ملفات الفضائح.. ما علاقة ترامب؟

    أخبار العالم العربي

    "أحفاد أبي رُغال".. أبو عبيدة يوجه رسالة حادة للعملاء المستعربين

    أخبار العالم

    أقلعت من دولة خليجية.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية

    أخبار العالم العربي

    الرئيس الجزائري: علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دويلة واحدة والسيسي أخ لي (فيديو)

    أخبار العالم

    مكذبا رواية نتنياهو.. وزير إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال حسن نصر الله

    أخبار العالم

    أوكرانيا.. محاولة كييف تعويض الخسائر البشرية الكارثية بالحرب غير المأهولة باءت بالفشل

    أخبار العالم العربي

    رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال يوجه رسالة للسوريين وحكومة دمشق (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    سوريا.. إحباط تهريب "سم العقرب والزنجبار" شديد الخطورة وتوقيف 11 متهما (صورة)

    أخبار العالم

    "أنتم تبدأون ونحن ننهي".. لافتة عملاقة في ميدان فلسطين بطهران تحدد أهدافا محتملة في تل أبيب (صور)

    أخبار العالم

    لافروف: واشنطن لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد أي وقف لإطلاق النار