مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    شهر رمضان
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    52 خبر
    • ضربات إسرائيلية على لبنان
    • الحرب على إيران
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • ضربات إسرائيلية على لبنان

      ضربات إسرائيلية على لبنان

    • الحرب على إيران

      الحرب على إيران

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • فيديوهات

      فيديوهات

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 20.02.2020 | 13:43 GMT

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال

    كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن ضبط 30 متهما والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، في قضيتي غسيل أموال قدرت بمبلغ مليار و235 مليون جنيه.

    مصر.. الأمن يكشف عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال
    الأمن المصري / Reuters

    وأوضحت المصادر أن فريقا أمنيا من قطاع الأمن العام ومباحث الأموال العامة تعقب المتهمين منذ 6 أشهر، حيث اتخذ المتهمون عددا من الطرق الاحتيالية لإخفاء تلك الأموال والتمويه على أنشطتهم، وبلغت قيمة المعاملات مليار و235 مليون جنيه مصري.

    وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيا.

    وكانت النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    هآرتس: أمطار من القنابل في قلب إسرائيل.. صواريخ عنقودية إيرانية تتجاوز الدفاعات وتضرب مناطق مأهولة

    أخبار العالم

    مجتبى خامنئي يتحدث عن "فتح جبهات جديدة" ويتوجه برسالة إلى "جبهة المقاومة"

    أخبار العالم

    "خطة غير واضحة".. ترامب ونتنياهو المحبطان المكتئبان أخطر رجلين على وجه الأرض

    أخبار العالم

    المرشد الإيراني يوجه أول كلمة له إلى قادة وأصحاب النفوذ في بعض دول المنطقة

    أخبار العالم

    أردوغان يحذر من كارثة شاملة في الشرق الأوسط

    أخبار العالم

    حرس الثورة الإيراني: على الجنود الأمريكيين مغادرة المنطقة فورا وإلا فسيدفنون تحت الأنقاض أينما كانوا

    أخبار العالم

    خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ومضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا

    أخبار العالم العربي

    "فارس" تكشف عن 5 بنى تحتية أمريكية حيوية في دول عربية خليجية قد تصبح "أهدافا مشروعة" لإيران (صور)

    أخبار العالم

    "التلغراف" تكشف "خطوة حاسمة" قد تمكن ترامب من السيطرة تماما على إيران دون إرسال قوات برية أمريكية

    أخبار العالم

    إيران تحذر: أي هجوم على بنيتنا التحتية للطاقة سيقابل بـ"حرق وتدمير" بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة

    أخبار العالم

    لحظة بلحظة.. التصعيد سيد الموقف في الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

    أخبار العالم

    ترامب يبدأ اجتماعا عاجلا مع مسؤولي الاستخبارات بخصوص حرب إيران

    أخبار العالم

    الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا الموجة الصاروخية الـ43 نحو الأسطول الأميركي الخامس وتل أبيب وإيلات

    أخبار العالم

    عراقجي: قواتنا المسلحة ستنتقم

    أخبار العالم العربي

    الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مقر الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في "ميناء سلمان" بضربات "قاصمة"

    أخبار العالم العربي

    اعتراض طائرات مسيّرة في السعودية والكويت وتهديد صاروخي في الإمارات