مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

29 خبر
  • 90 دقيقة
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • واشنطن تحشد لضرب إيران

    واشنطن تحشد لضرب إيران

  • التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

    التطورات الميدانية شمال شرق سوريا

السجن للرئيسة السابقة لـ"سويدبانك" بسبب فضيحة غسل الأموال

أدينت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "سويدبانك" Swedbank بيرجيت بونيسين وحكم عليها بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة غسل الأموال في إستونيا.

السجن للرئيسة السابقة لـ"سويدبانك" بسبب فضيحة غسل الأموال
صورة تعبيرية / Sputnik

وجاء قرار الحكم بعد أن أدانت محكمة استئناف سويدية المسؤولة بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل الأموال، التي يواجهها البنك في إستونيا، وبذلك تكون المحكمة قد ألغت حكما سابقا بالبراءة.

وكان مجلس إدارة "سويدبانك"، الذي يعد أقدم بنك في السويد، قد أقال بونيسين في نهاية مارس 2019 وسط فضيحة غسيل أموال.

ووجدت شركة المحاماة "كليفورد تشانس" أن البنك أجرى معاملات عبر دول البلطيق، بما في ذلك إستونيا، بقيمة 37 مليار يورو "مع وجود مخاطر عالية لغسل الأموال بين عامي 2014 و2019".

المصدر: نوفوستي

التعليقات

شمخاني: الرد الإيراني على أي ضربة أمريكية سيكون في عمق إسرائيل أولا وعلى دول المنطقة أن تقلق

واشنطن توافق على صفقة صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار

مسؤول عربي يوضح حقيقة "إطلاع واشنطن دول الخليج على خططها تجاه إيران"

"بوليتكو" نقلا عن 3 مصادر عربية على دراية بالمحادثات بين ترامب ودول الخليج بشأن إيران: الضربة حتمية

أسباب تغير لهجة ترامب نحو طهران والمخاوف في إسرائيل.. "الصواريخ الإيرانية ستستهدف المدن"

ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسنرى ماذا سنفعل إذا لم نبرم الصفقة

13 قتيلا في هجوم إسرائيلي على مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

ترامب يبحث شن عملية كوماندوز سرية "خطرة" ضد إيران و"نيويورك تايمز" تشير إلى الهدف

لافروف: دمشق طوت صفحة ملاحقة الأسد.. وعلاقاتنا مع العهد الجديد تستند إلى أسس استراتيجية راسخة

"رويترز": دميترييف يلتقي مسؤولين أمريكيين في مدينة ميامي بولاية فلوريدا

إيران تعلن تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز الأسبوع المقبل وسط تعثر الجهود الدبلوماسية

صحيفة ألمانية: الوضع الميداني في أوكرانيا مروّع والحديث عن الانتصار ضرب من الوهم

ترحيب دولي واسع بالاتفاق بين دمشق و"قسد"