مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

69 خبر
  • وقائع الانتخابات الأمريكية (تغطية مباشرة)
  • إسرائيل تغزو لبنان
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • وقائع الانتخابات الأمريكية (تغطية مباشرة)

    وقائع الانتخابات الأمريكية (تغطية مباشرة)

  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

الأمن التركي يعتقل 280 شخصا متهمين بغسيل الأموال

اعتقلت قوات الأمن التركية 280 شخصا حولوا 419 مليون دولار لـ 28 ألف حساب بنكي، تعود معظمها لمواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة، حسبما أفاد مراسلنا.

الأمن التركي يعتقل 280 شخصا متهمين بغسيل الأموال
عتقالات في تركيا / Gettyimages.ru

وذكرت السلطات التركية أن المعتقلين متورطون في أنشطة تستهدف الأمن المالي والاقتصادي للدولة التركية.

و جاء قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة.

وتم إثبات علاقة واتصال، أو شراكة، أو عضوية، بين "بعض" من صدرت بحقهم أوامر الاعتقال، وبين منظمات تصنفها تركيا إرهابية، مثل: حزب العمال الكردستاني وجماعة غولن و تنظيم يساري متطرف، و حزب الله اللبناني. 

والتهم الموجهة للمعتقلين هي: 

 - تأسيس تنظيم لارتكاب الجرائم

- مخالفة قانون غسيل الأموال

- مخالفة قانون منع تمويل الإرهاب

- مخالفة الدستور

- تجارة المخدّرات

وأفادت وكالة الأناضول بأن التحقيقات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات يعود معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

ونفذت فرق الأمن التركي الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وأوقف 216 مشتبها بهم.

المصدر: RT+ الأناضول

التعليقات

ملايين الدولارات وممر آمن.. موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

"رسالة طمأنة".. ترامب يبوح بما سيفعله لإيران بعد فوزه ويتعهد بمنعها من امتلاك "سلاح مدمر"

لافروف يعلق على إدراج غوتيريش فى قاعدة بيانات "صانع السلام" الأوكرانية

ادعى الجيش أنه عثر عليهما في غزة.. إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"