مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

45 خبر
  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • الحرب الإسرائيلية على لبنان
  • خارج الملعب
  • اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

  • الحرب الإسرائيلية على لبنان

    الحرب الإسرائيلية على لبنان

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • الدفاع الروسية تعلن لبقضاء على 250 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 دبابات على أطراف كورسك

    الدفاع الروسية تعلن لبقضاء على 250 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 دبابات على أطراف كورسك

سلطات بنما تصادر ملفات من مكاتب "موساك فونسيكا"

صادرت سلطات بنما عشرات الملفات الإلكترونية إثر مداهمة استمرت 27 ساعة لمكاتب شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تتهم بفضيحة تسريبات "أوراق بنما".

سلطات بنما تصادر ملفات من مكاتب "موساك فونسيكا"
موساك فونسيكا / Reuters

وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على أدلة لأي أنشطة غير قانونية في الشركة. وأثار تسريب الأوراق موجة غضب عام بعد الكشف عن قيام أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في عدة دول بإخفاء أموال لتفادي الضرائب.

وذكر خافيير كارابالو ممثل الادعاء الذي قاد المداهمة أن المسؤولين لديهم الآن ملفات إلكترونية تحتوي على سجلات الشركة ويعكفون على تحليلها.

وقال كارابالو : "في الوقت الحالي لم نأمر بتجميد حسابات... كما لم تحصل أي اعتقالات... ليس لدينا في الوقت الحالي أي أدلة مقنعة تسمح لنا بإتخاذ أي قرار".

من جهتها، قالت "موساك فونسيكا" المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور إنها لم تخرق أي قوانين وإن جميع أنشطتها قانونية.

وأضافت الشركة في بيان بعد المداهمة: "كما فعلنا دوما على مدى 40 عاما من ممارستنا للنشاط.. نحن جاهزون ومستعدون وحريصون على التعاون مع السلطات مجددا في أحدث تحقيقاتها لضمان الوصول إلى نهاية عادلة لهذه المشكلة".

وكشفت "أوراق بنما" عن ترتيبات مالية لتمكين شخصيات بارزة من استخدام شركات الأوفشور أو وسائل أخرى لإخفاء مبالغ مالية كبيرة.

وتحقق حكومات عديدة الآن في مخالفات محتملة لأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي.

المصدر: رويترز

التعليقات

"بلومبرغ": وصول أول دفعة من صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف في عهد ستارمر

سيمونيان للغرب: بوتين لن يتراجع!

لافروف: "الناتو" "تجاوز كل حدود اللياقة" بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية لروسيا