مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    وقائع لا يطويها الزمن
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    26 خبر
    • فيديوهات
    • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
    • 90 دقيقة
    • فيديوهات

      فيديوهات

    • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

      خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • كأس العرب 2025 في قطر

      كأس العرب 2025 في قطر

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 06.05.2025 | 19:48 GMT

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا

    فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر شبكة إجرامية منظمة مكونة من 47 شخصا تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج في ولايات عديدة.

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا
    Legion-Media

    وأوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء، أن "التحريات في هذه القضية مكنت المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية في ولايات عديدة، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال".

    وأضاف البيان أن "القضية أسفرت عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم".

    كما أسفرت العملية عن "جرد ومنع التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات، إضافة إلى عقارات قطع أراض، فيلات وشقق فخمة، متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الكبرى".

    هذا وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

    المصدر: وسائل إعلام جزائرية

    التعليقات

    أخبار العالم

    "أكسيوس": البيت الأبيض وبّخ نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة بضربة جوية

    أخبار العالم

    الولايات المتحدة.. إلقاء القبض على 4 أشخاص خططوا لاستهداف وتفجير خمسة مواقع في لوس أنجلوس

    أخبار العالم

    مشاهد قاسية.. مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بحانة في البرازيل (صورة + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "هجوم تدمر".. غطاء واشنطن السياسي لدمشق وقدرة حكومة الشرع في مكافحة الإرهاب والتطرف