مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

32 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • فيديوهات الذكاء الاصطناعي
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات الذكاء الاصطناعي

    فيديوهات الذكاء الاصطناعي

  • كأس أمم إفريقيا 2025

    كأس أمم إفريقيا 2025

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة في حق المقاول محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم السبت، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي".

مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة في حق المقاول محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي"
مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة للمقاول الهارب محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي" / Legion-Media

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية.

وأشارت إلى أن محمد علي أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه.

وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد استبدل محمد علي أكثر من 45 مليون جنيه باليورو وأودعها في حساب بنكي من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.

كما نفذ أيضا 25 تحويلا خارجيا من تلك الأموال، شملت تحويلا إلى ألمانيا لشراء سيارة، و24 إلى حساباته الشخصية في إسبانيا بهدف شراء شقة، وتأثيثها، وامتلاك فيلا أخرى.

وأوضحت التحقيقات أن محمد علي استخدم جزءا من الأموال في تغطية نفقات شخصية له ولأسرته.

المصدر: موقع "فيتو" المصري

التعليقات

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

اختر "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025"!

لأول مرة.. مروحية قتالية إسرائيلية تعترض مسيرتين أثناء محاولتهما التسلل من مصر (فيديو)

روسيا تعطي أوروبا درسا في القانون الدولي و"الجودو" مستغلة ثغرة عميقة

مفاجأة حزب الله.. ثغرتان عملياتيتان وجدل كبير في أعلى هرم الجيش الإسرائيلي

تطورات اليمن.. دولة الجنوب من جديد والانعكاسات الإقليمية والدولية

بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن

الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك وإصابة مطارات وموانئ ومواقع طاقة أوكرانية

إعلام عبري: 4 ملفات أساسية سيناقشها نتنياهو خلال لقائه ترامب في الولايات المتحدة