مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • الحرب على إيران
  • فيديوهات
  • نبض الملاعب
  • الحرب على إيران

    الحرب على إيران

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • ضربات إسرائيلية على لبنان

    ضربات إسرائيلية على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

مصر.. ضبط قضية "غسل أموال" كبرى بالصعيد

مصر.. ضبط قضية "غسل أموال" كبرى بالصعيد

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة موجعة لتجار غسل الأموال والذين تحصلوا على ثرواتهم من نشاط إجرامي داخل البلاد.

وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص 2 منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغ صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وشرع المتهمون بتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال المتحصل عليها من النشاط الإجرامي.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية الممتلكات التي شرع التشكيل الإجرامي في إنشائها لإخفاء مصدر أمواله بـ 200 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.


المصدر: RT

التعليقات

لحظة بلحظة.. الحرب على إيران بيومها الـ26: استمرار المواجهات بالتوازي مع محاولة فتح باب التفاوض

حمد بن جاسم يوجه رسالة "حازمة" للرياض وواشنطن وطهران ودول الخليج عن لحظة تاريخية "فارقة"

خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء العداء مع إيران

بوتين: "المثقفون" الذين عارضوا العملية العسكرية في أوكرانيا لم يكتبوا شيئا عن مأساة الشرق الأوسط

البيت الأبيض: ترامب سيفتح باب الجحيم في إيران في حال الضرورة لكنه يفضل السلام

سياسي أمريكي بارز يكشف 7 أسباب قد تفشل مفاوضات ترامب مع إيران

زاخاروفا: روسيا تأمل ألا تقوم الولايات المتحدة بعملية برية على جزيرة خرج

إيران تدعو الدول العربية والإسلامية إلى "اتحاد أمني" يستبعد أمريكا وإسرائيل

الخارجية الروسية: واشنطن تتجاهل الاحتجاجات حول نقل المعلومات الاستخباراتية إلى كييف

أنماط تداول مشبوهة تسبق قرارات ترامب.. واستعداد ديمقراطي للتحقيق في تداولات مبنية على معلومات داخلية

الإعلام الإيراني يتحدث عن قصف قاعدة "الأمير سلطان" الجوية لهجمات بالمسيّرات

الحسكة.. تشكيل تجمع للقبائل والعشائر العربية في رأس العين..وشخصيات مشاركة تثير الجدل

مصادر: السيسي يوجه المخابرات لفتح قنوات مع حزب الله ويدرس اجتماعا مع ماكرون لوقف الحرب على لبنان

" نحن بانتظاركم".. مستشار خامنئي يخاطب الجنود الأمريكيين "الراغبين بالموت من أجل إسرائيل"