مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    41 خبر
    • مونديال 2026
    • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات
    • فيديوهات
    • مونديال 2026

      مونديال 2026

    • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

      اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

      إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 14.02.2022 | 09:07 GMT

    بنك المشرق الإماراتي يستخدم شركة إسرائيلية لكشف الجرائم المالية

    أعلنت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، أن المصرف سيستخدم أداة مراقبة المعاملات المصرفية التي طورتها الشركة الإسرائيلية للكشف عن الجرائم المالية.

    بنك المشرق الإماراتي يستخدم شركة إسرائيلية لكشف الجرائم المالية
    AFP

    وقال بنك المشرق الإماراتي، الذي دفع في الماضي ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاكات العقوبات، إن تكنولوجيا شركة "ذيتاراي"، تسمح للمصارف، "بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في الفضاء".

    هذا، وشددت الإمارات العربية المتحدة، العاصمة التجارية للمنطقة، القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الأعوام الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

    من جهتها، قالت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية، إن "بنك المشرق" كان أول عميل إماراتي لها.

    ووافق المصرف الإماراتي، العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار كغرامات لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في انتهاكات العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.

    المصدر: THE JERUSALEM POST

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    كاتس يصدر أوامره للجيش ويعلن: إسرائيل قد تجد نفسها في حرب مع إيران خلال يومين

    أخبار العالم العربي

    سوريا.. سائق تاكسي مدافعا عن بشار الأسد: لم يقتل أحدا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى يرد على انتقادات بعض دول الخليج له ويمتدح "ذكاء إيران" في مواجهة أمريكا وتابعها "الدلدول"

    أخبار العالم

    وثيقة حكومية إسرائيلية تكشف أضرارا واسعة خلفتها صواريخ إيران بمعامل تكرير النفط بخليج حيفا

    أخبار العالم العربي

    مخاوف في تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يفقد "جهازا عسكريا سريا" خلال عملية بمحافظة درعا (صور + فيديو)

    الرياضة

    هل رشح المغرب؟.. غوارديولا يكشف عن توقعاته ويفاجئ الجميع بالمنتخب الذي يتمناه بطلا لمونديال 2026

    أخبار العالم

    ترامب يعلق ساخرا على قرار المحكمة العليا: أهنئ الرئيس الصيني على قرار محكمتنا بمنح الجنسية بالولادة

    أخبار العالم

    مستشار رئيس إستونيا يعرض المساعدة على تنسيق هجمات أوكرانية على روسيا عبر بلاده