مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    44 خبر
    • رياضة
    • قمة شنغهاي في بيشكيك
    • فيديوهات
    • رياضة

      رياضة

    • قمة شنغهاي في بيشكيك

      قمة شنغهاي في بيشكيك

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

      منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    • إندونيسيا.. ثوران بركان "جبل سينابونغ" في جزيرة سومطرة

      إندونيسيا.. ثوران بركان "جبل سينابونغ" في جزيرة سومطرة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 31.01.2021 | 15:26 GMT

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
    مصارف في الإمارات - أرشيف / KARIM SAHIB / AFP

    وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

    وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

    وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

    المصدر: "وام"

    التعليقات

    أخبار العالم

    ردا على ترامب.. إيران تغير قواعد حرب الألغام في الخليج بآلية جديدة (فيديو)

    أخبار العالم

    الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة تحت عين الحراسة الأمريكية

    أخبار العالم

    "القناة 13" الإسرائيلية تكشف تفاصيل محاولة إسقاط النظام في إيران وتحقيق داخلي في "الموساد"

    أخبار العالم

    الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة "المنهاد" الأمريكية في الإمارات (فيديو)

    أخبار العالم

    ترامب: جزيرة خرج الإيرانية تحت التدمير وتتحول إلى أنقاض

    أخبار العالم العربي

    وسائل إعلام إيرانية: إيقاف ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز

    أخبار العالم

    الحرس الثوري الإيراني: اعترضنا وأسقطنا طائرة مسيرة من طراز "MQ-9"

    أخبار العالم

    هل استبعد ترامب استخدام سلاح نووي ضد إيران؟ الرئيس الأمريكي يجيب (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حين تتكلم الجدران".. جمال سليمان وروزينا لاذقاني ونوار بلبل أمام مجسّم صيدنايا في معرض دمشق الدولي

    مال وأعمال

    وزيرا المالية الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المالي على هامش اجتماعات "G20"

    أخبار العالم العربي

    الإمارات: نحتفظ بالحق الكامل والمشروع في الرد على "الاعتداءات الإيرانية العدوانية"

    أخبار العالم

    "فاينانشال تايمز": ماسك وضع قرار استخدام أوكرانيا نظام "ستارلينك" في يد البيت الأبيض