مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

31 خبر
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • 90 دقيقة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • فيديوهات

    فيديوهات

طريقة جديدة تبتكرها عصابة مخدرات لتبييض أموالها

سلطت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الضوء على إحدى طرق تبييض الأموال التي تتبعها عصابة "سينالوا" الدموية بهدف تحويل عائدات تجارة المخدرات من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

طريقة جديدة تبتكرها عصابة مخدرات لتبييض أموالها
طريقة جديدة تبتكرها عصابة مخدرات لتبييض أموالها / Vasily Fedosenko / Reuters

وفي مقال نشرته الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، يوم الأربعاء 5 مايو/أيار، أشارت "بلومبرغ" إلى الصعوبات التي تواجهها العصابة المكسيكية "سينالوا" في تحويل عائدات تجارة المخدرات في الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وقالت "بلومبرغ" إن المنظمة الإجرامية اعتادت على تحويل الأموال عبر المصارف الرسمية، ولكن المراقبة الصرامة التي تفرضها السلطات الأمريكية على عمل المؤسسات المالية زاد من صعوبة تحويل الأموال لذلك عمدت "سينالوا" إلى ابتكار طريقة جديدة لتهريب الأموال.

وقامت عصابة سينالوا، التي يترأسها جواكين غوزمان المعروف بـ "إل شابو" أو (القصير)، بتبييض جزء من عائدات تجارة المخدرات في الولايات المتحدة عبر شراء سبائك الذهب من محلات الرهان وشحنها إلى ولاية فلوريدا لصهرها بهدف بيعها من جديد، لتقوم المنظمة الإجرامية بعد ذلك باستخدام فواتير وهمية لتبرير إرسال عائدات بيع الذهب لشركة في المكسيك.

وتكمن حيلة هذه الخطة في أن شركة الذهب "نتالي للمجوهرات" التي تعمل في فلوريدا تدعي أنها قامت بشراء الذهب من شركة في المكسيك، وعلى أساس ذلك تقوم بتحويل عائدات مبيعات المخدرات إلى المكسيك. ولقاء الخدمة هذه تحصل "نتالي للمجوهرات" على عمولة تبلغ نسبتها 1%.

وتفيد السجلات الرسمية أن عصابة سينالوا في إطار عمليات التبييض هذه شحنت ذهبا اشترته من محلات الرهان في الولايات المتحدة إلى فلوريدا بأكثر من 98 مليون دولار.   

ووقعت "نتالي للمجوهرات" في دائرة شبهة السلطات الأمريكية بعدما لاحظت الأخيرة تدفقات ضخمة من الذهب من ولاية ميامي، التي لا تنتج عمليا أية مجوهرات.

ويشار هنا إلى أن عصابة "سينالوا" تعد إحدى أخطر عصابات تجارة المخدرات في العالم، ويتسع نفوذ العصابة ليمتد إلى أوروبا وآسيا وأمريكا.

المصدر: "بلومبرغ"

التعليقات

"أكسيوس": البيت الأبيض وبّخ نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة بضربة جوية

الولايات المتحدة.. إلقاء القبض على 4 أشخاص خططوا لاستهداف وتفجير خمسة مواقع في لوس أنجلوس

مشاهد قاسية.. مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بحانة في البرازيل (صورة + فيديو)

"هجوم تدمر".. غطاء واشنطن السياسي لدمشق وقدرة حكومة الشرع في مكافحة الإرهاب والتطرف

التعرف على المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية والكشف عن تفاصيل حياته (صورة)