مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

31 خبر
  • رياضة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • حرب الخليج
  • رياضة

    رياضة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية

    المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية

  • مفاوضات أم مشهد استعراضي؟.. انتقادات لطريقة زيلينسكي في استقبال ويتكوف وكوشنر

    مفاوضات أم مشهد استعراضي؟.. انتقادات لطريقة زيلينسكي في استقبال ويتكوف وكوشنر

قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية إجراءات قانونية بحق رجل أعمال مصري متورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة في إطار جهود تتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية

قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة

وقالت وزارة الداخلية إن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة باشر إجراءات تتبع وحصر ممتلكات المتهم، بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وأضافت أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت أن التحريات كشفت حجم الأموال محل عمليات الغسل، والتي قدرت بنحو 190 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستمرار الجهود لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة في ظل تزامنه مع التطورات المتعلقة بقضية رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، والتي أعادت إلى الواجهة ملف ملاحقة الثروات غير المشروعة ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

وتعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية إذ تعتمد على تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات أو الاتجار غير القانوني، إلى أصول أو استثمارات تبدو قانونية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

وخلال السنوات الأخيرة كثفت مصر جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية، من خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والقضائية، وتتبع الأصول والثروات المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.

المصدر: RT

التعليقات

رضائي يكشف خطط الرد الإيراني على الحرب الاقتصادية الأمريكية

أردوغان يحدد جهة عطلت اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران وعواقب استمرار "عقدة هرمز"

هجوم إسرائيلي عنيف على الحكومة البريطانية.. ما علاقة "كراهية اليهود" وفيديو غزة "المروع"؟

ويتكوف: ممثلو بريطانيا وألمانيا وفرنسا انضموا لمفاوضات كييف

لافروف: لا ثقة لنا بالغرب بعد الآن ومكانة روسيا في العالم رهن بنتائج العملية العسكرية

الجيش الروسي يستأنف ضرباته الجوية ويستهدف مواقع للصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا

موسكو ثم كييف.. ماذا حمل ويتكوف وكوشنر في طريق عودتهم إلى واشنطن

انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف

سيناتور روسي يشير إلى بداية تحول في الموقف الأمريكي بشأن الحل في أوكرنيا