مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    15 خبر
    • فيديوهات
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • مونديال 2026
    • فيديوهات

      فيديوهات

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • مونديال 2026

      مونديال 2026

    • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

      إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 18.02.2015 | 12:27 GMT

    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال

    جرت عمليات دهم صباح الأربعاء 18 فبراير/شباط في مقر مصرف "HSBC" في سويسرا وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وفقا للنيابة العامة في كانتون جنيف.

    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال
    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال / Suzanne Plunkett / Reuters

    وأعلنت النيابة العامة أنها على أثر المعلومات التي تم كشفها مؤخرا بالنسبة لمصرف "HSBC Private" سويسرا تم رفع دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين "بتهمة تبييض الأموال".

    ورفعت الدعوى ضد المصرف غير أنه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصا "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

    وتولى عمليات الدهم المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول أيف بيرتوسا.

    ويواجه مصرف "HSBC" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد تسريبات لمعلومات ووثائق أظهرت أن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

    المصدر: RT + "ا ف ب"

    مصرف "HSBC" يعتذر عن أنشطته غير القانونية

    مصرف "HSBC" يعتذر عن أنشطته غير القانونية

    اعتذر المصرف البريطاني "HSBC" في رسالة مفتوحة نشرتها الأحد 15 فبراير/شباط صحف بريطانية عديدة عن قيامه بمساعدة عملائه الأثرياء في إخفاء أصولهم تهربا من دفع الضرائب.

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    كاتس يصدر أوامره للجيش ويعلن: إسرائيل قد تجد نفسها في حرب مع إيران خلال يومين

    أخبار العالم العربي

    المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة

    أخبار العالم

    وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم العربي

    ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

    نأمل ألا يكون ترامب مخادعا