مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    59 خبر
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار
    • مونديال 2026
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

      إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    • مونديال 2026

      مونديال 2026

    • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

      اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

      إيران تنفي الأنباء بشأن محادثات فنية في الدوحة

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 21.09.2020 | 10:32 GMT

    تقارير مسربة.. كبرى البنوك ساعدت في غسل أموال "قذرة" بآلاف المليارات

    تم اتهام كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك"، بتنفيذ معاملات مالية مشبوهة وغسل أموال بأكثر من تريليوني دولار في الفترة من العام 1999 وحتى العام 2017.

    تقارير مسربة.. كبرى البنوك ساعدت في غسل أموال "قذرة" بآلاف المليارات
    © /FW1F/Lisa Shumaker / Reuters

    وجاء ذلك بحسب تقارير تم تسريبها ومشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وBuzzFeed News.

    وهذه المعاملات المشبوهة وردت في تقارير الأنشطة المشبوهة SAR. وشكل اتحاد الصحفيين فريقا يضم أكثر من 400 صحفي في 88 دولة للتحقيق في الوثائق وتحليلها.

    ووفقا للبيانات فإن خمسة بنوك عالمية حولت مبالغ مالية ضخمة من الأموال غير المشروعة إلى "أفراد مشكوك فيهم" و"شبكات إجرامية"، وشمل التحقيق رجال أعمال من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا ودول أخرى.

    وتزعم التقارير أن البنوك الخمسة، وهي "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"وستاندرد تشارترد بنك" و"ودويتشه بنك" و"بنك نيويورك ميلون" استمرت في جني الأرباح من "اللاعبين الأقوياء والخطرين" حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة عليها.

    وقال التحقيق إن "الغرامات الحكومية والتهديدات بملاحقات جنائية ضد البنوك لم توقف موجة المدفوعات غير المشروعة"، مما أثار تساؤلات حول مدى الجدية في إنفاذ القوانين الرادعة لغسيل الأموال.

    المصدر: "نوفوستي"

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    "الغرفة المشتركة".. صدمة في إسرائيل ونتنياهو يدرس مهاجمة ترامب

    أخبار العالم العربي

    المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة

    أخبار العالم

    كاتس: أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لعملية أزرق- أبيض وقد نكون غدا في حرب مع إيران

    أخبار العالم

    وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم العربي

    ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

    أخبار العالم العربي

    "ظل سريا بناء على طلب من بيروت".. قناة عبرية تنشر أبرز بنود الملحق الأمني السري للاتفاقية مع لبنان

    نأمل ألا يكون ترامب مخادعا

    أخبار العالم العربي

    بري لقاليباف: الاتفاق الإطاري بين لبنان واسرائيل مؤامرة وفتنة