أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأنه تم توقيف 24 شخصا، فيما أُدرج 8 آخرين على قائمة المطلوبين، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وأشار مركز العلاقات العامة في الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي بالتنسيق مع لجنة التحقيق أوقف النشاط غير المشروع لجماعة إجرامية منظمة كانت تسيطر على منصة خدمية للعمليات المالية عبر الإنترنت لصالح كازينوهات الإنترنت، التي يُحظر عملها حسب القوانين الروسية.
ووفقا للجنة التحقيق وجهاز الأمن الفيدرالي، كان أفراد الجماعة الإجرامية يضمنون قبول الرهانات غير القانونية للمشاركة في ألعاب القمار في الكازينوهات الإلكترونية التالية: Pin-Up/Pinco ،FreshCasino ،Leon ، MelBet MostBet، PlayFortuna، Punch، RioBet ،Shangrilla، WhyCasino، lwin، Azino، WinWin، 888Casino. ثم يتم تحويل الأموال المستلمة إلى هذه الكازينوهات.
وأشارت بيترينكو إلى أن أعضاء الجماعة الإجرامية كانوا ينفذون يوميا آلاف المعاملات لصالح تلك الكازينوهات الإلكترونية. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بتنظيم ألعاب القمار غير القانونية، والتداول غير المشروع لأدوات الدفع، وتأسيس منظمة إجرامية والمشاركة فيها، وذلك وفقا للبنود التالية من القانون الجنائي الروسي: الجزء 5 من المادة 33، الجزء 3 من المادة 171.2، الجزء 6 من المادة 187، الجزء 1 والجزء 2 من المادة 210. وتتولى الإدارة الرئيسية للتحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في القضية الجنائية بناء على المواد التي قدمها الأمن الفيدرالي الروسي.
وخلال عمليات التفتيش، صادرت السلطات أموالا ومقتنيات فاخرة، بينها سيارات باهظة الثمن، فيما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات المتهمين، وتقدير حجم العائدات غير المشروعة الناتجة عن نشاطهم.
المصدر: تاس