مباشر

الطلبات الأخيرة

    نتنياهو يكشف عن التفاصيل في أول تعليق له حول حادثة طائرة "فلاي دبي"
    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    23 خبر
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

      طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق

      القوات الأمريكية تنسحب من العراق

    • خليجي 27

      خليجي 27

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 18.02.2015 | 12:27 GMT

    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال

    جرت عمليات دهم صباح الأربعاء 18 فبراير/شباط في مقر مصرف "HSBC" في سويسرا وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وفقا للنيابة العامة في كانتون جنيف.

    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال
    مداهمة فرع "HSBC" في جنيف بعد فضيحة تبييض الأموال / Suzanne Plunkett / Reuters

    وأعلنت النيابة العامة أنها على أثر المعلومات التي تم كشفها مؤخرا بالنسبة لمصرف "HSBC Private" سويسرا تم رفع دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين "بتهمة تبييض الأموال".

    ورفعت الدعوى ضد المصرف غير أنه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصا "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

    وتولى عمليات الدهم المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول أيف بيرتوسا.

    ويواجه مصرف "HSBC" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد تسريبات لمعلومات ووثائق أظهرت أن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

    المصدر: RT + "ا ف ب"

    مصرف "HSBC" يعتذر عن أنشطته غير القانونية

    مصرف "HSBC" يعتذر عن أنشطته غير القانونية

    اعتذر المصرف البريطاني "HSBC" في رسالة مفتوحة نشرتها الأحد 15 فبراير/شباط صحف بريطانية عديدة عن قيامه بمساعدة عملائه الأثرياء في إخفاء أصولهم تهربا من دفع الضرائب.

    التعليقات

    هام