سنغافورة تطلق جهازا لمكافحة تبييض الأموال
أطلق بنك سنغافورة المركزي جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال، لتعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا البلد الذي يعتبر من أهم المراكز المالية في جنوب شرق آسيا.
وأفاد مسؤولون في هيئة النقد بسنغافورة، الاثنين 1 أغسطس/آب، بأن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضيحة المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي "1أم دي بي" وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.
وصرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد، لوكالة "فرانس برس"، أن "التطورات الأخيرة برهنت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد لتشديد مكافحة تبييض الأموال".
وفي أواخر يوليو/ تموز كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالي 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.
من جهة أخرى، أكدت السلطات المالية السنغافورية أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأمريكي "غولدمان ساكس" بسنغافورة في هذه الفضيحة.
وفي الأسبوع الفائت أعلنت السلطات الأمريكية أنها طلبت معلومات من مصرف "غولدمان ساكس" لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.
المصدر: وكالات
