مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية

مال وأعمال

مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية مصرف سويسري يدفع غرامة تجنبه تحقيقا حول انتهاكات لقوانين الإرهاب الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gzha

وافق مصرف "يو بي إس" السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 27 أغسطس/اَب، أن مصرف "يو بي إس" أجرى على ما يبدو 222 معاملة مالية بين 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف الخزانة اسمه كان مدرجا على قائمة العقوبات الأميركية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقد فتح هذا الحساب في بداية التسعينات، قبل إدراج اسم هذا الشخص على اللائحة الأميركية السوداء في 2001. وأوضحت وزارة الخزانة أن "يو بي إس" واصل على ما يبدو القيام بمعاملات واستثمارات لحساب هذا الشخص، سيما بالدولار، بلغت قيمتها 2.466 مليون دولار.

المصدر: "أ ف ب"