أجهزة الأمن الروسية تكشف عصابة مارست أعمال غسيل أموال بقيمة 7 مليارات دولار

أخبار روسيا

أجهزة الأمن الروسية تكشف عصابة مارست أعمال غسيل أموال بقيمة 7 مليارات دولار
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/619711/

تمكنت أجهزة الأمن في موسكو يونيو/حزيران، من كشف عصابة مارست أعمال غسيل أموال بقيمة 7 مليارات دولار. وأكدت أجهزة الأمن أن العصابة تضم مواطنين من تركيا وسورية مارسوا منذ عام 2011، عمليات مصرفية غير شرعية في روسيا، وشكلوا نواة للعصابة.

تمكنت أجهزة الأمن في موسكو يونيو/حزيران، من كشف عصابة مارست أعمال غسيل أموال بقيمة 7 مليارات دولار.

وأكدت أجهزة الأمن أن العصابة تضم مواطنين من تركيا وسورية مارسوا منذ عام 2011، عمليات مصرفية غير شرعية في روسيا، وشكلوا نواة للعصابة.

وأشارت الداخلية إلى أن الشبكة الإجرامية ضمت  10 شركات مؤقتة قامت بحوالات مالية وحسابات بتكليف من أفراد ومؤسسات تحت ستار تسديد قيمة البضائع والخدمات.

وقد تم رفع دعوى جنائية ضد أعضاء العصابة. وأجرى أفراد أجهزة الأمن 18 تفتيشا في عدة مواقع وذلك بدعم من أفراد القوات الخاصة. وصودرت  لدى ذلك أجهزة إلكترونية وأختام وثائق تأسيسية لشركات مؤقتة بالإضافة إلى أموال قدرها 40 مليون روبل.

وألقى رجال الأمن القبض على  منظم العمليات  المالية غير الشرعية وشخصين من أعوانه.

المصدر: وكالة إيتار – تاس" الروسية للأنباء